تحقيق كونغرسي في شركة مرتبطة بعائلة ترمب بسبب احتيال الأسهم الصينية
تكشف معلومات حصرية عن تحقيقات كونغرسي عاجل تستهدف شركة وساطة مالية ترتبط بصلة عائلية بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وسط اتهامات بتسهيلها عمليات احتيال مالي صينية كبرى استنزفت مليارات الدولارات من مدخرات المستثمرين الأمريكيين.
فقد باشرت اللجنة الانتخابية النيابية المختصة بشؤون الصين تحقيقاً موسعاً يشمل عدة شركات وساطة، من بينها "دوميناري سيكيوريتيز" التي ترتبط شركتها الأم بعلاقات مع إريك ترمب ودونالد ترمب الابن. وتشير الوثائق إلى تورط هذه الشركات في تسهيل إدراج شركات صينية وهمية في البورصة الأمريكية بهدف التلاعب بالأسواق.
تعمل هذه الشبكات الاحتيالية عبر تضخيم أسعار أسهم شركات قشية صينية بشكل مصطنع، ثم بيعها بكميات هائلة للمستثمرين الصغار والمتقاعدين الأمريكيين قبل أن تنهار قيمتها تماماً. وتقدّر اللجنة أن الخسائر المترتبة على هذه العمليات تجاوزت ستة عشر مليار دولار خلال العام الماضي وحده.
وصف مصدر رفيع المستوى في اللجنة هذه العمليات بأنها "هجوم مالي متعمد ومعقد يستهدف الاقتصاد الأمريكي"، مشيراً إلى ارتفاع بلاغات الاحتيال المقدمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بنسبة ثلاثمائة بالمائة. وأمرت اللجنة الشركات المشتبه بها بتسليم جميع سجلات الاتصالات ووثائق العناية الواجبة قبل نهاية الأسبوع.
يضع هذا التحقيق استثمارات الأمريكيين العاديين تحت المجهر، حيث قد تكون صناديق التقاعد وحسابات الادخار معرضة لمخاطر هذه الأسهم السامة. لا تقتصر القضية على مؤسسات وول ستريت بل تمتد لتشكل تهديداً لأمن المدخرات الشخصية للمواطنين.
يتوقع مراقبون أن يكشف التحقيق عن شبكة معقدة من التواطؤ، حيث ساهمت الممارسات المالية الرخوة وسعي الشركات لتحقيق الأرباح السريعة في إضعاف مناعة الأسواق المالية الأمريكية. تؤشر هذه التطورات إلى تحول جذري في التعامل مع المخاطر المالية ذات الأبعاد الجيوسياسية.
